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股票配资公司是如何预防投资者恶意套现?

发布时间2020-09-14 21:29 查看人数 文章来源:原创

  过去有段时间。投资者可以通过刷信用卡或花呗在实盘配以炒股平台进行充值,后期停止了,其中最主要的原因是有部分投资者进行信用卡套现。这种行为对炒股平台的资金运转和账户的安全影响巨大,以至于大多数的炒股平台不允许信用卡充值。配资炒股平台对投资者恶意套现的防止行为如下

  首先,大家要明确一点,在我们国家信用卡和花呗套现是不允许的。那么在配资炒股平台进行信用卡套现也是不允许的。为了配资炒股平台资金进出安全,资金的充值必须实名认证也要对应账户所属人。

  同时,利用信用卡套现有洗钱的嫌疑。一旦炒股配资平台监管不力,让一些不法分子通过炒股配资平台的漏洞,进行信用卡套现。导致银行对炒股平台进行监管 以至于账户封停、账户资金不能充值提现,直接影响平台的资金运转。影响巨大,牵连甚广。

股票配资公司是如何预防投资者恶意套现?

  从小方面来说,一些股民只是利用信用卡进行套现,严重的会成为不法分子洗钱的工具。一些不法分子通过配资炒股平台,转一圈会让一些钱洗白。这种操作对于炒股平台是非常危险的,所以目前配资炒股平台对配资套现实施了诸多限制。

  1、实名认证。在配资炒股平台,注册账户或银行账户必须是同一人。这样做的目的在于清楚资金流向,以免出现不同姓名的信用卡套现。

  2、对于那些只想利用炒股配资平台进行套现周转的投资者来说,提高收取配资利息费用和资金提现的条件。从成本上来遏制投资者套现。也让投资者明白,在炒股配资平台不能用信用卡进行套现。

  3、收钱时设置信用卡和花呗拒收,这样就从源头上避免了信用卡和花呗套现。同时财务人员的充值提现操作要多加留意。资金逐笔审核清楚后,才进行充值提现。

  最后,要多方提示让投资者知道,不能用信用卡套现。一旦信用卡套现,资金账号将被封停。

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