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配资平台如何防止用户套现

发布时间2020-10-06 22:02 查看人数 文章来源:原创

  曾一度,实盘配资平台可以通过刷信用卡或花呗等方式进行充值,但由于各种原因后来停了下来。原因之一是,许多股民利用配资平台进行炒股、套现等行为。这类恶意套现行为十分恶劣,会直接影响到配股平台的资金运作和账户安全,因此,目前不少配股平台不允许使用信用卡进行充值,那么,配股平台如何防范投资者恶意套现呢?接下来,我们来介绍一下。

  先说清楚,在我国目前法律上是不允许信用卡套现的,无论怎样形式的套现都是违法的。显然,配资炒股平台的套现行为也是被禁止的,而如今,配资炒股平台对资金的管理也十分严格。投资炒股平台的资金充值提现必须是要实名认证,并且是与账户对应的人,不能使用他人账户进行充值提现。这是为了控制资金的安全进出。

配资平台如何防止用户套现

  与此同时,信用卡套现也存在着洗钱行为的重大嫌疑。起初,许多实盘配资平台都忽略了这一点,后来又有人钻空子,利用这一漏洞,用信用卡套现。配股平台变成了套现的工具,银行对资金的流动进行了严格的监管。当信用卡发生异常情况时就会发现资金是通过配资平台进行套现的,然后银行会封卡配资平台的资金账户,账户中的资金不能充值提现,直接影响整个平台的资金运作。这是非常危险的,并且解封需要很长时间。一经发现账户用于配资行为,资金大量进出,很容易让公安机关联想到涉嫌洗钱。如此不仅资金被封停,整个配资平台也将倒闭,警察找上门也是迟早的事,牵连很大。

  一些股票投资者利用整个漏洞进行套现,而一些不法分子则利用这个漏洞不断洗钱。一些不明来源的资金通过平台的充值、套现等方式,在配资平台周转一段时间之后,再转到其他账户,这样配资就变成合法的了。这也是洗钱手法之一,对于配资炒股平台来说十分危险。所以当前配资平台强化了对信用卡套现行为的禁止,防止有人利用配资平台进行非法操作。如今,配资平台对防止配资套现做出了严格限制。

  1,注册实名认证,银行账户也实行实名认证,注册账户和银行账户必须是同一人。这么做是为了追踪资金流,避免别人用不同的信用卡套现,并且资金提取也只可以提取到一个经过认证的账户。如此从充值到提现两个入口可以控制资金流向,从源头封堵各类套现违法行为。

  2.增加对资金提取和收取配资利息的限制。有的人就是想利用配资平台套现,把套现的钱用在用户周转上,根本不算洗钱犯罪。另外,配资炒股平台也不允许,因此,如果当天充资的股票没有进行配资买股,那么,配资炒股平台就会要求限制全部赎回,并收取一定的赎回费用。以资本成本限制套现行为,也提醒投资者不要尝试信用卡套现。

  3,配资平台上的资金帐户设置拒收信用卡或花呗收取手续费。将配资平台资金专用账户设置为限制信用卡或花呗转账,这样,从信用卡中转出的资金就无法进入配资平台账户,从而完全防止资金流入。与此同时,理财人员在进行资金充值提现时要注意,逐笔核对资金,清楚再充值提现。

  最终,配资平台网站公告及资金充值提现界面还需提示相关信息,让投资者知道不能使用信用卡进行套现充值。一经发现,将立即进行帐户封停处理以显示警告。上述各种方法建议平台均能配资炒股,防止信用卡套现,保证平台安全运行。

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